کلاهبرداری از طریق تتر تقلبی را چطور تشخیص دهیم؟

همچنین بخوانید : بررسی تفاوت تتر و یو اس دی کوین

تتر به عنوان یکی از پایدارترین ارزهای دیجیتال، محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران دارد. اما همین محبوبیت، آن را به هدفی جذاب برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. اما چرا تتر این‌قدر مورد توجه کلاهبرداران قرار گرفته است؟ دلایل اصلی عبارتند از:

• پایداری قیمت: پایداری قیمت تتر باعث شده تا به یک دارایی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. کلاهبرداران با سوءاستفاده از این ویژگی، می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و آن‌ها را به سمت خود بکشانند.
• حجم بالای معاملات: حجم بالای معاملات تتر در بازارهای ارز دیجیتال، فرصت‌های زیادی را برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند تا بدون جلب توجه، اقدامات کلاهبردارانه خود را انجام دهند.
• پیچیدگی بازار ارزهای دیجیتال: پیچیدگی بازار ارزهای دیجیتال و اطلاعات ناقص بسیاری از سرمایه‌گذاران، باعث می‌شود تا تشخیص تتر تقلبی از تتر واقعی دشوار باشد.

طبق مطلب منتشر شده در سایت bitmama.com در مورد نحوه تشخیص تتر اصلی از تقلبی:

You can know whether a USDT transfer is real or fake by comparing the delivered hash address to the authentic USDT hash address. If there is a disparity between the two addresses, then the UDST token is fake.

شما می توانید با مقایسه آدرس هش ارسال شده با آدرس هش USDT واقعی، متوجه شوید که آیا انتقال USDT واقعی است یا جعلی. اگر بین این دو آدرس اختلاف وجود داشته باشد، رمز UDST جعلی است.

نکات مهم برای جلوگیری از کلاهبرداری با تتر

انواع مختلف کلاهبرداری از طریق تتر

با رعایت این نکات، می‌توانید تا حد زیادی از خطر کلاهبرداری با تتر جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که دنیای ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌ها و همچنین خطرات است. با آگاهی و هوشیاری، می‌توانید از این فرصت‌ها بهره‌مند شوید و از خطرات آن در امان بمانید.

1. استفاده از تتر تقلبی:
   • نحوه عملکرد: کلاهبرداران با ایجاد توکن‌های تتر تقلبی، سعی در فریب کاربران دارند. این توکن‌ها ممکن است در صرافی‌های غیرقابل اعتماد یا از طریق کانال‌های ارتباطی خصوصی به فروش برسند.
   • راهکار مقابله: همیشه تتر را از صرافی‌های معتبر و شناخته شده خریداری کنید و از وارد کردن اطلاعات شخصی خود در سایت‌های مشکوک خودداری کنید.
2. طرح‌های پانزی:
   • نحوه عملکرد: در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران با وعده سودهای بسیار بالا، سرمایه افراد را جمع‌آوری می‌کنند و به جای سرمایه‌گذاری، این پول‌ها را بین سرمایه‌گذاران اولیه تقسیم می‌کنند. با جذب سرمایه‌گذاران جدید، این چرخه ادامه می‌یابد تا زمانی که طرح فرو بریزد.
   • راهکار مقابله: به وعده‌های سودهای آنی و غیر واقعی اعتماد نکنید و قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
3. استیکینگ تقلبی:
   • نحوه عملکرد: کلاهبرداران با وعده سودهای بالا از طریق استیکینگ تتر، کاربران را به سپرده‌گذاری دارایی‌های خود ترغیب می‌کنند. در واقع، این پول‌ها به جیب کلاهبرداران می‌رود و هیچ سودی به کاربران پرداخت نمی‌شود.
   • راهکار مقابله: فقط از پلتفرم‌های استیکینگ معتبر و شناخته شده استفاده کنید و قبل از سپرده‌گذاری، قراردادهای هوشمند را به دقت مطالعه کنید.
4. فیشینگ:
   • نحوه عملکرد: کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌های فیشینگ، پیام‌های متنی یا ایجاد سایت‌های جعلی، سعی در سرقت اطلاعات شخصی و رمزهای عبور کاربران دارند.
   • راهکار مقابله: بر روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید، رمزهای عبور خود را قوی و منحصر به فرد انتخاب کنید و از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید.
5. حملات هکری:
   • نحوه عملکرد: هکرها با نفوذ به صرافی‌ها یا کیف پول‌های کاربران، اقدام به سرقت دارایی‌های آن‌ها می‌کنند.
   • راهکار مقابله: از کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنید، از صرافی‌های معتبر و امن استفاده کنید و نرم‌افزارهای امنیتی خود را به روز نگه دارید.

نتیجه گیری

تشخیص تتر تقلبی نیازمند دقت و احتیاط است. با رعایت این نکات و با حفظ هوشیاری، می‌توانید از خطر خرید تتر تقلبی به طور قابل توجهی بکاهید. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و هیچ تضمینی برای کسب سود وجود ندارد.

سوالات متداول

1- رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری با تتر چیست؟

• کلاهبرداری‌های صرافی‌های جعلی: ایجاد صرافی‌های جعلی با ظاهر بسیار شبیه به صرافی‌های معتبر، یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری است. این صرافی‌ها از کاربران می‌خواهند که تتر خود را واریز کنند و در نهایت، بدون انجام هیچ کاری، حساب کاربران را مسدود می‌کنند.
• کلاهبرداری‌های پامپ اند دامپ: در این روش، کلاهبرداران با ایجاد اخبار دروغین یا دستکاری بازار، قیمت تتر را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند و سپس با فروش حجم زیادی از تتر، قیمت را کاهش داده و از این طریق به سود می‌رسند.
• هک شدن کیف پول‌ها: هک شدن کیف پول‌های کاربران و سرقت تتر از طریق روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، بدافزارها و حملات اجتماعی، یکی دیگر از روش‌های رایج کلاهبرداری است.
• کلاهبرداری‌های طرح‌های پانزی: در این نوع کلاهبرداری، سودهای بالای غیر واقعی به سرمایه‌گذاران وعده داده می‌شود و پول‌های جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌شود.
• کلاهبرداری‌های مرتبط با قراردادهای هوشمند: برخی از کلاهبرداران از قراردادهای هوشمند برای ایجاد طرح‌های کلاهبرداری پیچیده استفاده می‌کنند.

2- چه علائمی نشان می‌دهد که ممکن است با یک کلاهبردار تتر مواجه باشیم؟

• سودهای بالای غیر واقعی: وعده سودهای بالای غیر واقعی یکی از واضح‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری است.
• فشار برای تصمیم‌گیری سریع: کلاهبرداران معمولاً سعی می‌کنند شما را تحت فشار قرار دهند تا سریع‌تر تصمیم بگیرید و فرصت بررسی را از شما بگیرند.
• عدم شفافیت: اگر اطلاعات کافی در مورد پروژه یا صرافی در دسترس نباشد، احتمال کلاهبرداری وجود دارد.
• عدم وجود مجوزهای قانونی: صرافی‌های معتبر معمولاً مجوزهای قانونی دارند.
• ایجاد احساس ترس یا طمع: کلاهبرداران اغلب از احساسات شما سوء استفاده می‌کنند تا شما را به انجام کاری وادار کنند.